网络犯罪企业利用 COVID-19 疫情帮助恋爱骗子偷走 5500 万美元

Andrew 2021-02-19
专栏 - 资讯 发布于 2021-02-19 11:46:24 阅读 103 评论 0

美国司法部(DoJ)打击了一家总部位于加纳的网络犯罪企业,该企业自2013年以来实施了一系列浪漫骗局、新冠肺炎欺诈攻击和商业电子邮件泄露计划。

美国执法部门逮捕了一家加纳网络犯罪企业的六名“头目”,据称他们发起了一系列窃钱骗局,可追溯到2013年,其中包括骗局,商业电子邮件入侵攻击和欺诈。被捕的豪华车包括两辆2019年的劳斯莱斯Cullinans,2020年的Bentley Continental GT和2020年的Mercedes-Benz G63 AMG。

当局估计,这批涉嫌犯罪的犯罪分子在疯狂抢劫中赚了超过5500万美元,其中大部分是抢劫老人的网上约会者,小型企业等等。

曼哈顿美国检察官Audrey Strauss在周三的声明中说:“这些被告提供的欺诈计划是有利可图的,多样化的” “据称,他们从事电子邮件欺骗,欺骗年长的在线约会者为他们汇款,并申请政府资助的冠状病毒救助基金,专款用于受大流行影响的小型企业。”

尽管六名被捕者涉嫌与设在加纳的犯罪企业有关,但他们分布在美国各地,并针对美国的个人和企业。

与浪漫相关的诈骗

据称,这六人在过去七年中进行了各种欺诈。这包括企业电子邮件泄露(BEC),据称他们诱骗企业将资金汇入攻击者拥有的帐户。这是通过模拟受害者公司或与受害者公司合作或开展业务的第三方公司的员工来完成的。

据称,这六人还针对独居的老年男女进行了浪漫骗局。

据称,他们通过电子邮件,短信或在线约会网站发送消息,并欺骗易受害的受害者以为他们与假冒身份处于浪漫关系。然后,据称,在获得受害者的信任之后,他们会说服他们将钱汇入攻击者控制的银行帐户。

例如,在一起事件中, 一名64岁的受害者被骗以为他与加纳的模特有关系。受害人随后将39,000美元汇入了一个由攻击者控制的账户-认为所谓的“模特”需要其离开加纳并获得遗产。

最后,据称发起了与COVID-19大流行有关的六个欺诈计划。为此,他们通过美国小企业管理局(SBA)的经济伤害灾难贷款(EIDL)计划提交了欺诈性贷款申请,该计划旨在在大流行期间向小企业提供救济并收取款项。

该部表示:“企业以实际公司的名义向SBA提交了欺诈性的EIDL申请,当EIDL贷款获得批准后,资金最终存入了企业成员(包括某些被告)控制的银行帐户中。”司法部(DoJ)星期三。

网络犯罪活动:转移非法资金

六名被告因其在欺诈和洗钱阴谋中的作用而被起诉,分别是三十五岁的Fred Asante,二十八岁的Lord Aning(两人于周三在弗吉尼亚州被捕),四十七岁的Celvin Freeman和三十四岁的Faisal Ali,两人均于周三在新泽西州被捕)。这四人于周三在法庭上出庭。该组织的成员还包括35岁的Farous Appiedu(此前于10月在纽约皇后区被捕)和24岁的Sadick Edusei Kissi(先前于2020年2月在北达科他州法戈被捕)。

据称,这六名受害者从他们拥有和控制的数十个商业银行帐户中,从各种受害者那里获得了欺诈性收益。这些商业银行帐户(共计至少45个)以被指控涉嫌假装的六个公司的名义开立,包括与汽车销售,食品进出口,货运和运输有关的公司。从2013年到2020年,银行帐户中的存款总额超过5500万美元。

被盗的钱进入这些银行帐户后,据称这六人撤回了这些欺诈性收益,并将其转移到国外的网络犯罪企业的其他成员。

司法部说:“基于交易的洗钱计划旨在掩盖欺诈收益的来源以及这些计划的最终受益人的身份。”

存款的“绝大部分”由来自各个个人和实体的大型电汇或支票存款组成。司法部称,这还包括支付被告出售的车辆,食品和其他使用欺诈收益购买的商品。

COVID-19欺诈和Romance骗局继续

基于电子邮件的攻击(例如浪漫骗局或企业电子邮件泄露)以及欺诈骗局继续困扰着企业和个人。

同时,网络罪犯正在追逐金钱,发动此类攻击肯定可以赚钱。

实际上,根据新数据,去年,浪漫计划占网络犯罪分子的创纪录收入为3.04亿美元,比2019年增长了约50%。

同时,9月份的研究人员发现,BEC攻击造成的平均电汇损失正在大幅增加:2020年第二季度的平均损失为80,183美元,高于第一季度的54,000美元。

从最近的执法镇压中可以看出,围绕时事事件(尤其是大流行疾病)的欺诈活动不断增加,也继续为网络犯罪分子赚钱。除Covid-19救助资金外,攻击者还调整了诱饵,以利用疫苗推出和个人防护设备(PPE)的需求获利。

美国的身份盗窃案件在2020年也翻了一番,这主要是由于网络犯罪分子利用了受COVID-19经济影响的人的利益,这些人申请获得政府利益。

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