2022 年非法加密货币活动创历史新高

摘要

根据Chainalysis 研究人员发布的一份报告显示，非法加密货币活动在 2022 年达到 201 亿美元的历史新高，高于前一年的 180 亿美元，这在很大程度上是由于美国针对数字货币的制裁升级。

去年，美国政府更加积极地制裁与加密货币相关的实体和个人，在 Chainalysis 归类为非法的 200 亿美元交易中，近 44% 可归因于与受制裁实体相关的交易。

在对非法加密货币活动进行分类时，Chainalysis 包括与儿童性虐待材料、人口贩运、勒索软件、被盗资金、恐怖主义融资、诈骗、网络犯罪管理、暗网市场和制裁相关的交易。

Chainalysis 的研究主管 Kim Grauer 说：“就在这一年，财政部的外国资产控制办公室开始对服务进行严厉制裁。”

在美国政府去年制裁的 10 个与加密货币相关的组织中，有 Tornado Cash，这是美国财政部外国资产控制办公室制裁的混合服务，以回应朝鲜黑客组织 Lazarus 使用该技术洗钱超过数亿被盗的加密货币。针对 Tornado Cash 的举措代表了 OFAC 对去中心化协议的首次制裁，此举引起了区块链行业领导者和隐私倡导者的强烈批评，他们认为制裁该代码超出了财政部的权限。

根据Chainalysis 的另一份报告，虽然制裁减少了流向某些受制裁实体的数字资金，但 OFAC 制裁的影响并不均衡。

在受到制裁后，流入 Tornado Cash 的资金大幅减少。相比之下，在 OFAC 制裁俄罗斯交易所 Garantex 后，因其在洗钱计划中的作用，该交易所的交易显着增长。受制裁的 Hydra Marketplace 是一个深受勒索软件团伙和其他网络犯罪分子欢迎的暗网市场，其交易量降至零——但这是因为其基础设施被德国警方没收了。

格劳尔说，加密货币行业“不得不考虑这样一个事实，即资金仍在流向其中一些已被制裁的服务。”

非法使用加密货币是华盛顿日益关注的问题，并导致财政部和司法部在追踪和打击依赖数字货币的犯罪方面进行了大量投资。预计美国财政部将在未来几周发布一份报告，建议美国金融机构处理非法融资风险。

尽管如此，非法活动仍然只占整个加密货币活动的一小部分。根据 Chainalysis 的数据，2022 年只有 0.24% 的加密货币交易与非法活动有关，高于 2021 年的 0.12%。

对这种转变的一种解释是，由于投资者市场动荡，今年合法的加密货币交易有所下降。“诈骗减少了，暗网市场活动减少。勒索软件已关闭。”格劳尔说，“我们正处于熊市，这肯定反映在这些非法活动的高水平数字上。”

这种动荡也可能是 2022 年与加密货币诈骗相关的交易量下降的一个原因。Chainalysis 研究人员在 8 月份报告说，加密货币诈骗者的收入随着比特币价格的下跌而下降，这表明用户不太可能因承诺在疲软的情况下获得丰厚回报的诈骗而上当受骗。市场。

根据 Chainalysis 的数据，截至 8 月，2022 年排名前三的加密货币骗局仅占2021 年排名前三的骗局的一小部分。