以色列切断哈马斯虚拟货币融资通道

2021 年上半年巴以冲突不断升级，巴勒斯坦民兵向以色列发射数以千计的火箭弹，以色列则对加沙进行多次猛烈空袭。 5 月 21 日，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装组织达成了停火协议。停火协议生效不到一个月，以色列新政府上台后于 6 月 16 日再次对哈马斯发动空袭。

6 月 30 日，以色列反恐融资局（NBCTF）发布公告称，扣押多个对哈马斯恐怖组织进行捐赠的虚拟货币钱包，包括缉获哈马斯武装派别「卡萨姆旅」Al Qassam Brigades（AQB）的虚拟货币钱包地址。

哈马斯（Hamas）的一名高级官员在采访中表示，自今年 5 月哈马斯（Hamas）与以色列的武装冲突开始以来，对该组织的虚拟货币捐款激增。这种捐赠利用虚拟货币的匿名性、跨国性、去中心化帮助该组织能够有效地规避国际制裁，为其军事行动提供源源不断的资金。

他补充道，今年所收到的虚拟货币捐赠在整体收入中所占比例大幅上升，据悉，去年美国联邦政府相关部门曾没收了与卡萨姆旅相关的价值 100 多万美元虚拟货币。 早在 2019 年初卡萨姆旅（AQB）就开始建立比特币募捐系统，支持其恐怖主义活动，而且不断优化其比特币募资策略。

2019 年 1 月，卡萨姆旅（AQB）建立募资网站，呼吁其支持者使用虚拟货币进行捐赠。起初，卡萨姆旅（AQB）向捐赠者提供一个 QR 码，捐赠者可将比特币发送至一个卡萨姆旅（AQB）指定的单一数字地址或钱包。但由于该钱包地址与美国一家合规的虚拟货币交易所交互，很快就遭到了美国联邦政府的封锁。

随后，卡萨姆旅（AQB）更换了接收比特币的地址，将其换成了隐私性更强，不受监管的钱包，但该地址仍可通过交易路径遭到标记。

屡次被封后，卡萨姆旅（AQB）升级了募资策略，创建多个钱包，点对点为捐赠者提供钱包地址，加大了相关部门追踪的难度。 根据 PeckShield「派盾」旗下的反恐反欺诈态势感知系统可知，大多数捐赠者仍使用主流虚拟货币交易所打款，然后通过第三方钱包、高风险虚拟货币交易所和货币服务企业（Money service businesses，MSBs）层层清洗后，流转至卡萨姆旅（AQB）的钱包。

值得注意的是，在虚拟货币流转中，我们发现这些虚拟货币与此前涉及恐怖融资的地址相关，一个是宣扬和资助极端组织伊斯兰国（IS） 的 Ibn Taymiyya Media Center (ITMC)，另一个是为 Al-Qaeda 提供资金流转服务的叙利亚虚拟货币交易所 BitcoinTransfer。

恐怖组织升级融资策略后，大大提高了其融资的频率和资金量，也给相关部门在追踪、扣押、打击涉恐类虚拟货币的工作上提升了难度，此外，从 NBCTF 公布的地址来看，恐怖组织接收的虚拟货币呈现出多样化的趋势。

PeckShield 认为只有加速普及和应用新型虚拟货币的监管⼯具和技术⼿段，固化应对虚拟货币取证需求的配套调取证据及冻结扣押制度，才能有效打击和及时遏制涉及虚拟货币的恐怖融资行为。