铜仁警方破获贵州首例利用数字人民币洗钱案 24名嫌疑人落网

填写个人信息、参与视频会议、提供短信验证码、远程电脑操作......继新密警方成功破获全国首起利用数字人民币电信诈骗案件后，类似的“隐形高科技”犯罪在贵州省玉屏侗族自治县宣告成功破获：“电信诈骗，识别特点往往是大量分散的钱集中到一个账户里面，随即迅速分散开，消失在众多账户中，不同以往，这次犯罪分子利用数字人民币‘Digital Currency(数字货币)/Electeonic Payment(电子支付)’资金转移实施电信诈骗洗钱......”深夜里，玉屏侗族自治县公安局秋季严打专班工作室灯火通明，情报人员对案件进行复盘讨论。

2021年10月27日，家住玉屏的姚女士接到一自称快手平台客户电话，称对其进行理赔为由，要求下载 “飞书”APP后加入视频会议。按会议方提示，姚女士向指定的银行卡账号汇去两笔保证金共计10788元。远程查看的过程中，对方注意到其手机界面有一款工商银行企业版APP,随即要求将账户上184万余元分11次转入银行卡。转账后，发现 对方完全没了音讯，意识到自己被骗的姚女士赶紧报警求助。

追踪被骗资金走向期间，警方发现资金转入的账户户主为郭某、张某某，直到转入一电子钱包后，线索戛然而止。因案情复杂，玉屏侗族自治县公安局秋季严打专班根据线索，成立专案组全力侦办这起新型电信诈骗案。

据前期的案情分析，侦查员甄别到了犯罪嫌疑人可能通过远程操作拨打大量诈骗电话“套路”被害人上钩，妄图以支付交易隐私强、调查难度增加、支持移动方式完成转账洗钱为依托，绞尽心思逃避警方打击。

撞上了“电子钱包”这个陌生名词，侦查员们并未畏难而怯弱。为确定钱包的真实主人，侦查员们紧锣密鼓对已有线索进行梳理、结合款项流动信息，与多家银行、金融机构、第三方支付结算公司对接调查、固定证据......功夫不负有心人，在铜仁市局反诈中心的鼎力支持下，结合大量的走访排摸出的数据线索，侦查员们查明该电子钱包内资金系数字人民币，开设账户的郭某、张某某有重大作案嫌疑！抽丝剥茧，侦查员们发现两人的背后，竟是一个专业程度高、分工明确的诈骗组织。

在掌握了大量的事实与证据后，这场拉锯战终于迎来了“一锤定音”的时刻，专案组立即布置了详细的抓捕计划。为避免打草惊蛇，抓捕小组兵分四路，奔赴广西桂林、陕西西安、湖南洞口、浙江温州等地实施抓捕。

11月2日至9日，抓捕组瞄准时机果断出手，先后将犯罪嫌疑人罗某辉等24人成功擒获，扣押银行卡100余张，移动手机30余部，笔记本电脑1台，缴获现金2万余元。

经突审，该洗钱犯罪团伙为了违法获利，为藏匿在缅北的诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱，以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。

目前，24名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪被玉屏警方刑事拘留，案件深挖工作仍在进一步开展中。