欧洲刑警组织警告欧盟复苏基金重大欺诈

8070 亿欧元（9350 亿美元）的NextGenerationEU贷款和赠款将分配给 19 个成员国，旨在支持对更具可持续性和弹性的社会的投资——以纠正大流行造成的一些经济和社会损害。

然而，该基金也将吸引欺诈者，这就是欧洲刑警组织宣布行动哨兵的原因。该倡议还将得到来自所有参与成员国的四个欧盟实体和当局的支持。

“在 COVID-19 大流行期间犯罪格局演变的最新经验表明，这些努力将吸引活跃在欧盟及其他地区的犯罪集团。犯罪分子已经表明他们能够迅速适应大流行及其影响，他们正在利用一切机会将非法利润最大化，”欧洲刑警组织表示。

“为此，欧洲刑警组织将建立一个专门的内部机制来处理运营数据、引导信息交流和支持正在进行的案件。联合活动将针对欺诈、逃税、消费税欺诈、腐败、贪污、挪用和洗钱。”

在这方面，美国的经验可能具有启发意义。该国经历了针对接受 COVID-19 刺激检查的个人的广泛欺诈，并利用企业有资格获得各种救济和贷款这一事实。

美国联邦贸易委员会 (FTC)声称，它在 2020 年收到的身份盗窃报告数量是平时的两倍。

它还在 3 月份估计，与大流行相关的欺诈可能使美国人损失约 3.82 亿美元，尽管真实数字可能要高得多，因为它仅与向该机构报告的消费者欺诈有关。

薪资保护计划 (PPP) 贷款是企业主欺诈的另一个核心领域，犯罪团伙试图利用政府的慷慨。

一份报告估计，多达 15% 的 PP 贷款可能是欺诈性的，纳税人的潜在损失为 760 亿美元。