QQAAZZ 犯罪团伙被指控洗钱行为，偷取数千万美元

跨国网络犯罪集团QQAAZZ的20名成员本周在美国，葡萄牙，西班牙和英国被指控提供洗钱服务。

逮捕行动是在欧洲刑警组织协调下进行的前所未有的国际执法行动的结果，该行动被称为“ 2BaGoldMule行动”，涉及16个国家的机构。警方在拉脱维亚、保加利亚、英国、西班牙和意大利进行了40多次搜查。

警方还查封了与QQAAZZ相关的保加利亚广泛的比特币开采业务。

根据执法机构的说法，该团伙可以为多种恶意软件操作提供服务，包括Dridex，GozNym和Trickbot。

QQAAZZ试图从2016年开始洗劫全球最重要的网络犯罪分子，从受害者那里偷走的数千万美元。

“QQAAZZ网络由主要来自拉脱维亚，乔治亚州，保加利亚，罗马尼亚和比利时的几层成员组成，在世界各地的金融机构中开设并维护了数百个公司和个人银行帐户，以接收来自网络犯罪分子的资金，这些犯罪分子从中窃取了受害者。” 阅读Europol发布的新闻稿。“然后，资金被转移到其他由QQAAZZ控制的银行帐户，有时使用旨在隐藏资金原始来源的’tumbling’服务将其转换为加密货币。在收取了高达50％的费用后，QQAAZZ将所盗资金的余额返还给了他们的网络犯罪客户。”

QQAAZZ团伙在多个讲俄语的在线网络犯罪论坛上，将其服务称为“全球同业存款服务”。

该团伙成员使用即时消息传递应用程序指导其客户如何将被盗资金转移到他们控制下的银行帐户中。

QQAAZZ还利用数十家空壳公司开设其他银行帐户。

洗钱活动涉及全世界金融机构的数百个公司和个人银行帐户。

其中一些钱还被“使用旨在隐藏资金原始来源的’tumbling’服务转换为加密货币”。

将资金转移到其他由QQAAZZ控制的银行帐户，有时使用旨在隐藏资金原始来源的“tumbling”服务将其转换为加密货币。” 司法部说。“在收取高达40％到50％的费用后，QQAAZZ会将被盗资金的余额退还给他们的网络犯罪客户。”
欧洲刑警组织欧洲网络犯罪中心负责人EdvardasŠileris表示：“网络犯罪分子正在不断探索滥用技术和金融框架的新可能性，从而在一瞬间使任何地方受害 。”
“今天的行动表明，通过适当的执法国际协调，我们可以如何对付这些罪犯并将其绳之以法。”