国际刑警组织HAECHI IV行动逮捕3500名嫌疑人，没收价值3亿美元的资产

在韩国政府的支持下，国际刑警组织的HAECHI IV行动已逮捕了3500名嫌疑人，并没收了与有组织网络犯罪计划有关的价值3亿美元的资产。该行动于2023年7月开始，为期六个月。

该行动针对七种类型的诈骗：语音网络钓鱼、爱情诈骗、性勒索、投资欺诈、洗钱、商业电子邮件泄露和电子商务欺诈。其中，投资欺诈、商业电子邮件泄露（BEC）和电子商务欺诈占涉及34个国家警方调查的案件的75%。

当局封锁了82112个可疑银行账户，没收了1.99亿美元现金和价值1.01亿美元的加密资产。此外，他们还与VASP（虚拟资产服务提供商）合作，识别/冻结了367个与跨国有组织犯罪直接相关的虚拟资产账户，包括加密货币账户。

此次行动的重头戏是，经过两年的搜捕，抓获了一名备受关注的网络赌博犯罪嫌疑人。嫌疑人在马尼拉被韩国国家警察厅逮捕。

HAECHI IV发布了两份紫色通知，警告新的投资诈骗策略，包括销售假NFT和Deepfake技术。英国警方报告了人工智能生成内容的冒充诈骗、性勒索和投资欺诈案件。

国际刑警组织警察部门执行主任斯蒂芬·卡瓦纳(Stephen Kavanagh)表示，查获的“惊人金额”达3亿美元，这说明跨国有组织犯罪为何“爆炸性增长”。

“这代表了受害者的积蓄和辛苦赚来的现金。非法财富的大量积累对全球安全构成严重威胁，并削弱世界各国的经济稳定，”卡瓦纳补充道。

国际刑警组织驻韩国国家中心局Kim Dong Kwon赞扬了全球为保持领先于犯罪趋势所做的努力，并表示HAECHI项目将继续发展并扩大其范围，以确保罪犯被逮捕并受到应有的惩罚。可以在此处访问参与国家/地区的列表 。

这并不是国际刑警组织第一次与跨国执法机构合作开展此类行动，以抓捕网络犯罪分子并摧毁在线犯罪网络。2023年12月早些时候，报道了“风暴制造者 II行动”，这是国际刑警组织的一项全球倡议， 通过360多项调查，逮捕了281名参与人口贩运和移民走私的个人，并营救了149名受害者。

8月，继“纳西尔行动”成功关闭一个已有十年历史的虐待儿童网络后，国际刑警组织在执法部门和私营部门合作伙伴的共同努力下，成功拆除了“16shop”网络钓鱼即服务平台，逮捕了其运营商和两名协助者 。