据报道，加密货币交易所 Kraken 因涉嫌违反制裁而被美联储追捕 - 网安

另外：Coinbase 表示将面临 SEC 的愤怒，区块链骗局首席执行官承认使用受害者的数百万美元资助夏威夷公寓。

据报道，美国政府正在调查 Kraken，这是一家涉嫌违反对伊朗制裁的大型加密货币交易所，预计将在不久的将来对这家加密货币巨头处以罚款。

据周二报道称，美国财政部外国资产控制办公室自 2019 年以来一直在调查美国加密货币交易所。

“财政部不确认或评论潜在或正在进行的调查。我们仍然致力于使用我们所有的工具和权力来执行保护美国国家安全的制裁，”山姆大叔告诉登记册。

美国对伊朗的制裁禁止向中东国家出口任何产品。据“泰晤士报”报道，允许伊朗用户买卖代币将使 Kraken 违反制裁措施，这已引起联邦调查人员的注意，并援引与该公司有关联或了解调查的五名人士的话说。

我们被告知，如果谣言属实，Kraken 将成为美国最大的加密公司，面临与对伊朗制裁相关的外国资产控制办公室执法行动。

Kraken 密切关注对制裁法律的遵守情况，并作为一般事项向监管机构报告甚至潜在问题

就 Kraken 而言，它一直保持沉默。加密货币交易所拒绝回答The Register关于报告的调查和未决罚款的具体问题。相反，Kraken 的首席法律官 Marco Santori 通过电子邮件发送了一份声明。

“Kraken 不对与监管机构的具体讨论发表评论，”桑托里说。

“Kraken 制定了强有力的合规措施，并继续扩大其合规团队以配合其业务增长。Kraken 密切监控对制裁法律的遵守情况，并且通常会向监管机构报告甚至潜在的问题。”

据报道，Kraken 的联邦调查是在美国对加密公司及其高管采取一系列执法行动之后，执法部门和陪审团越来越多地打击利用加密业务骗取受害者数百万美元、洗钱和从事其他邪恶活动的犯罪分子。

上周，美联储宣布对前 Coinbase 经理 Ishan Wahi 以及他的兄弟和朋友提起刑事指控，这可能是美国有史以来第一个加密货币内幕交易计划。这一行动是继上个月首次涉及 NFT的内幕交易起诉之后。

谈到 Coinbase：据彭博社报道，它正面临美国证券交易委员会的一项调查，该调查允许网民买卖加密货币，在监管机构看来，这些加密货币本应被 Coinbase 注册为证券，但没有。

Coinbase坚称其交易的代币不是有特殊注册要求的证券。美国证券交易委员会要求不同，并表示至少它提供的一些山寨币是证券，应该已经正确注册。

此外，据报道，美国证券交易委员会认为，Wahi 案中的一些代币是应该由 Coinbase 注册为证券的数字代币的例子。

“我很高兴一遍又一遍地说：我们相信我们严格的尽职调查流程——美国证券交易委员会已经审查过的流程——让证券远离我们的平台，我们期待与美国证券交易委员会就此事进行接触，”Coinbase 的首席法律官 Paul Grewal今天在推特上回应。

同样在上周，一名创建名为 My Big Coin 的公司骗取受害者超过 600 万美元的骗子被陪审团裁定有罪。

周五，Titanium Blockchain Infrastructure Services 的首席执行官兼创始人承认了他在涉及 Titanium 首次代币发行 (ICO) 的加密货币欺诈计划中所扮演的角色，该计划从认为他们正在投资合法代币的受害者那里获得了 2100 万美元。

根据法庭文件 [ PDF ]，加利福尼亚州 Reseda 的 54 岁的 Michael Alan Stollery 用一系列谎言引诱人们购买其公司名为 BARs 的无意义数字硬币——包括吹嘘苹果、IBM、英特尔、HPE、霍尼韦尔、微软、通用电气、波音和沃尔特迪斯尼等知名品牌也是客户。

据美联储称，斯托勒里未能在美国证券交易委员会注册 ICO 也触犯了法律。他的加密货币基本上一文不值，毫无用处，所以马克只是铲他的钱花。

这位 CEO 伪造了 Titanium Blockchain 白皮书的部分内容，包括与公司盈利能力相关的部分，并承认将人们的现金用于与他的公司无关的开支——例如信用卡支付和夏威夷公寓的账单。

Stollery 对一项证券欺诈罪名表示认罪，定于 11 月 18 日被判刑。他将面临最高 20 年的监禁。