美国财政部对加密货币混合器 Tornado Cash 实施制裁
美国财政部正在对 Tornado Cash 实施制裁，这是一种臭名昭著的加密货币混合器，据称已被勒索软件团伙 Lazarus 等威胁组织用来清洗被盗的数字资产。
据政府机构称，Tornado Cash 已被用于清洗被朝鲜支持的 Lazarus Group 盗窃的超过 4.55 亿美元，其中包括6 月区块链初创公司 Harmony 的 Horizon Bridge 服务的价值超过 9600 万美元的 Wrapped Bitcoin、Ethereum 和其他数字资产.
Tornado Cash 还与一系列其他备受瞩目的盗窃案有关，其中包括4 月份从去中心化金融平台 Beanstalk Farms 盗窃的至少8000 万美元的以太坊和 Beans加密货币，以及6 月份从去中心化自治组织 Inverse Finance盗取的120 万美元加密货币。
据财政部称，最近，Tornado Cash 据称在本月早些时候从加密货币桥 Nomad 被盗的 2 亿美元代币中清洗了约780 万美元。
财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布赖恩·尼尔森周一在一份声明中表示，该机构没有追索权，只能实施制裁。
“尽管公众另有保证，但 Tornado Cash 一再未能实施有效的控制措施，旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱，并且没有采取基本措施来解决其风险，”尼尔森说。“财政部将继续积极采取行动，打击为犯罪分子和协助他们的人洗钱的混币者。”
根据制裁，美国公民或在美国的任何人都不能再与 Tornado Cash 开展业务，除非得到美国外国资产控制办公室 (OFAC) 的特别批准。此外，这些人直接或间接拥有 50% 或更多股份的任何实体也将被屏蔽。
对 Tornado Cash 的制裁是在 Blender 受到类似限制三个月后实施的，Blender是 Lazarus 和其他人用来清洗非法获得的加密收益的另一个加密混合器。Blender 制裁是针对加密混合器的第一次此类制裁。
据财政部称，Tornado Cash 位于以太坊区块链上，基本上通过其操作处理任何匿名交易，混淆其来源、目的地和相关方。该实体不会尝试确定其来源。
该机构在一份声明中说：“龙卷风接收各种交易并将它们混合在一起，然后再将它们传输给各自的接收者。” “虽然据称目的是增加隐私，但像 Tornado 这样的混合器通常被非法行为者用来洗钱，尤其是那些在重大抢劫中被盗的资金。”
财政部指出混合器是对美国的国家安全威胁，认为威胁组织正在使用它们来隐藏被盗资金，并扩大这些增强其匿名性的技术组织的使用。
在今年早些时候发布的最新《全国洗钱风险评估报告》中，财政部写道，勒索软件威胁日益严重，并指出网络犯罪分子越来越多地针对大型企业，希望获得丰厚的回报，并且他们正在加大努力，使自己更难被发现。
这包括要求以加密货币支付赎金以增强匿名性——或者如果受害者以比特币等知名加密货币付款，则要求受害者支付额外费用——并将资金发送给虚拟资产服务提供商——通常在国外——比如交易所。
报告作者写道：“为了进一步混淆勒索软件收益的洗钱，威胁行为者避免使用相同的钱包地址，并使用链跳、混合服务和去中心化交易所。”
在去年的一份报告中，由企业首席财务官、财务总监、财务主管和类似的公司官员组成的国际财务执行官协会指出，勒索软件组需要加密混合器（也称为加密不倒翁），以使追回资金变得更加困难到原始来源。
“威胁行为者使用加密货币翻滚服务，因为它们有助于为执法和欺诈调查人员创造一条更加复杂的路径，”FEI 写道。“用户将比特币或其他加密货币发送到 tumbler 的地址。然后，用户的比特币与其他交易混合并分发到属于 tumbling 服务的多个钱包中。最后，在该过程完成后，将干净的比特币发送回原始用户或其他新用户。”
