《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》
知帆科技从2017年开始就专注于区块链大数据分析，是最早提供虚拟货币追踪服务的专业公司，见证了中国区块链的发展并成为了宣传和推动中国区块链发展的重要力量。
为继续加强区块链生态圈建设，知帆科技、知帆学院于近日发布了《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（下称：报告）。
据悉，在报告中知帆安全团队从2021年虚拟货币犯罪案件、涉虚拟货币裁判文书的主要涉案类型、数量、金额、币种等维度，结合区块链安全事件和典型案例揭示了2021年区块链和虚拟货币犯罪的发展现状和发展趋势，总结出2021年区块链安全领域十大关键词、八大虚拟货币典型骗局、十大虚拟货币诈骗话术和十种虚拟货币传销的典型模式。
虚拟货币犯罪案件综合分析
根据知帆科技2021年服务全国执法机关的数百条有效案件数据进行了调研和分析，从案件数量、类型分布、涉案金额、币种分布等维度进行分析。
报告称，虚拟货币诈骗洗钱类案件数量最多，虚拟货币网赌类案件平均涉案金额最高。2021年，诈骗洗钱类案件数量位居首位，占总数量的38.8%，平均涉案金额较低，为0.09亿元。网赌类案件数量排在第四位，占总数量的6.3%，平均涉案金额最高，达到21.49亿元。
虚拟货币传销是最主要的犯罪类型。2021年，虚拟货币传销类案件占总数量的29.2%，排名第二，累计涉案金额位居首位，占所有虚拟货币犯罪案件总涉案金额的67.82%。无论是从数量上还是金额上，虚拟货币传销都是主要的虚拟货币犯罪类型。
稳定币成主力，USDT的涉案占比最高。从2021年虚拟货币犯罪案件涉案币种分布看，USDT涉案比例最高，占据了绝对主力位置，四种不同链上的USDT总占比接近80%。
传销犯罪分子偏爱波场，诈骗洗钱更爱以太坊。在2021年的虚拟货币传销案件中，波场链上的TRX和USDT-TRC20案件数量占比明显增多，分别为9.1%和31.5%。而在虚拟货币诈骗洗钱案件中，USDT-ERC20的案件数量占比接近半数，达到47.9%。
此外，通过对知帆科技地址标注数据库的已标注数据进行分析显示，2021年，境内流出资金达到2230亿元。境内交易所与美国交易所之间的资金流动最为频繁，从境内流出的USDT和BTC均大于流入境内的量，其中USDT流出23亿枚，BTC流出83万枚。
2021年，虚拟货币犯罪案件数量逐年上升。与比特币和以太坊相关的案件数量有减少的趋势，而与USDT相关的案件数量继续快速增长。
涉虚拟货币裁判文书中，案由较多的是：诈骗罪、盗窃罪、帮信罪
知帆科技基于中国裁判文书网已经公开的裁判文书进行了检索、统计和分析，也对2021年已破获的虚拟货币典型案例做了盘点。
报告显示，2014至2021年，涉虚拟货币裁判文书数量呈逐年上升趋势。2021年，与比特币和以太坊相关案件的案由中占比最多的是诈骗罪和盗窃罪，与USDT相关的案件占比最多则是帮助信息网络犯罪活动罪。
区块链安全事件数量呈上升趋势
知帆科技基于收集的区块链安全事件进行统计和调研，通过数量趋势、领域分布、时间分布、典型安全事件盘点等维度，对区块链安全事件发展趋势进行综合分析。
整体来看，区块链安全事件数量整体呈上升趋势。在过去几年中，区块链安全事件数量整体呈上升趋势。2021年，DeFi应用的发展加之NFT、元宇宙等新概念的出现，使得区块链安全事件的数量猛增，相较于2020年增长67%。
从安全事件主要领域分布上看，DeFi领域是2021年区块链安全领域的重灾区，占比高达54%；从主要类型分布上看，漏洞类问题最严重；从损失情况上看，诈骗项目和跑路项目造成的损失最大。其中7月安全事件的数量最多。
报告显示，闪电贷攻击成DeFi噩梦。随着更多资金流入DeFi领域，黑客运用闪电贷攻击的频率增多，在2021年5月开始明显上升。整体数量上，2021年较2020年也呈现上升趋势。
项目跑路和砸盘骗局、合约漏洞、私钥被盗成为三大典型区块链安全事件。前两个都是区块链行业特别常见的安全事件，私钥被盗导致的虚拟货币资产失窃事件占比虽然不高，但是一旦某个项目或交易所的钱包私钥失窃，将造成非常严重的损失。
在过去几年中，很多大的项目或者交易所因为私钥被盗导致了巨额的资金损失，在2022年，此类虚拟货币盗窃事件仍然会大量发生。知帆安全团队提醒，对于行业中的参与者和投资者来说，管理好自己的私钥仍然是重中之重。
区块链安全与犯罪领域十大关键词
知帆科技根据2021年度热点事件的分析和统计，结合专家评议，盘点出2021年区块链安全与犯罪领域十大关键词，分别是：NFT、DeFi、交易所、Meme币、元宇宙、Play To Earn、“土狗”项目、挖矿、DAO、数字人民币。
八大虚拟货币典型骗局
近年来，虚拟货币相关的骗局不断更新迭代，新一代骗局往往更具欺骗性与危害性。知帆科技总结提炼出2021年的一些典型骗局并对其进行分析，以期引起广大网民注意。
报告显示，云算力挖矿、“鱿鱼币”暴涨后5分钟跌零、币安英雄（BNBH）一夜闪崩 、MMMDeFi虚拟货币传销、冒充平台客服电诈案、专家“授课解秘密”、雷达币崩盘、利用数字人民币冒充公检法诈骗。以上八大事件暗藏犯罪贩子精心布置的骗局，其形式变化多端令人瞠目结舌。
犯罪分子往往瞄准人性弱点，看人下菜碟。知帆安全团队提醒，投资者在面对不熟悉的领域切莫急功近利，轻信他人承诺的高额收益。
十大虚拟货币诈骗话术
2021年可被称之为是虚拟货币领域“跌宕起伏”的一年，从相关法规出台，再到元宇宙、NFT的全球火热，为网民展示了一个个互联网“新风口”，不法分子也跟风转换套路，利用新兴概念的噱头行骗。
知帆科技从2021年高发的典型案例中，选取行骗者常用话术或关键话术，梳理总结为 “2021年十大虚拟货币诈骗话术”，当网民看到、听到以下类似话语时，要格外注意，谨防被骗子“套路”。
- 稳赚不赔xx币，一夜暴富不是梦
- 钱包空投糖果，亲测收到xxxx
- 云养xx就可以获得巨额回报
- 共享经济，DeFi革命，颠覆未来
- 这是100%去中心化的项目，生态收益100%分配
- 比特币暴富机会没把握住，这次的NFT一定不能错过
- 元宇宙，互联网的下一个风口
- 月收益100%，边玩游戏边赚钱
- 交易平台正在清退大陆账户，请您配合我们操作
- 你涉嫌洗黑钱，需要开通数字人民币账户
十种虚拟货币传销的典型模式
近年来，虚拟货币传销犯罪越来越多，此类犯罪规模大、受害人众多、涉案资金多，对社会和金融秩序稳定带来严重危害。
知帆科技对虚拟货币传销类犯罪的十种典型模式做梳理总结，以利于读者能识别犯罪和了解虚拟货币传销的发展现状。
报告显示的十种典型模式：交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式。
监管层“零容忍”政策威慑力度逐渐加大
为了防范金融风险，维持金融秩序稳定，近年来，我国相关监管部门接连发声，释放了从严监管的信号，始终保持对虚拟货币交易炒作活动的高压打击态势。
其中，518公告、521金融委会议、924通知、《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》等相关政策相继出台。监管层持续释放“零容忍”信号，政策威慑力度逐渐加大。
关于知帆科技和知帆学院
知帆科技成立于2017年7月，是国内最早专注于区块链大数据分析的安全公司之一，也是最早提供虚拟货币追踪服务的专业公司，截至目前，知帆科技已与全国五百余家公安机关建立合作，利用核心技术能力对区块链数据进行分析挖掘，帮助公安等监管机构解决涉虚拟货币相关案件查证难题，提供技术服务达到七百余次，协助侦破数十起具有影响力的重大涉虚拟货币案件，总涉案金额超一千亿元。
